Usługi FinansoweISCO 2411

Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

Biegli ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji przeprowadzają dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych, w tym w zakresie nieprawidłowości sprawozdań finansowych, nadużyć na rynku papierów wartościowych oraz wykrywania nadużyć na rynku. Zarządzają ocenami ryzyka nadużyć finansowych i przygotowują sprawozdania kryminalistyczne, w tym analizę i weryfikację dowodów. Biegli ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji współpracują z organami regulacyjnymi.

Zrób darmowy test Sprawdź się w minutę ↓Ryzyko AI: 82/100 (bardzo wysokie ryzyko)

Sprawdź się w minutę: biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

Oceń 5 z 14 kluczowych umiejętności tego zawodu (europejska baza ESCO). Bez zakładania konta.

śledzić transakcje finansowe

podejmować działania w zakresie księgowości śledczej

przygotowywać sprawozdania z audytów finansowych

interpretować przepisy prawa

interpretować sprawozdania finansowe

Europejskie ramy umiejętności

Umiejętności i obszary wiedzy wymagane dla tego zawodu na podstawie europejskiej klasyfikacji.

Niezbędne (14)

działalność bankowadziałalność bankowaSzeroka i stale rozwijająca się działalność bankowa i produkty finansowe zarządzane przez banki, począwszy od bankowości osobistej, bankowości korporacyjnej, bankowości inwestycyjnej, bankowości prywa...sprawozdania finansowesprawozdania finansoweZbiór zapisów finansowych ujawniających sytuację finansową firmy na koniec wyznaczonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdania finansowe składające się z pięciu części, to jest: sprawozdanie z s...wykrywanie oszustwwykrywanie oszustwTechniki stosowane w celu zidentyfikowania oszukańczych praktyk.dane wywiadowcze bazujące na naukach sądowychdane wywiadowcze bazujące na naukach sądowychProcedury i metodologie gromadzenia oraz analizowania danych wywiadowczych i danych kryminalistycznych do celów dochodzeniowych.śledzić transakcje finansoweśledzić transakcje finansoweObserwacja, śledzenie i analiza transakcji finansowych dokonywanych w firmach lub bankach. Określić ważność transakcji i sprawdzić transakcje podejrzane lub obarczone wysokim ryzykiem, aby uniknąć nie...podejmować działania w zakresie księgowości śledczejpodejmować działania w zakresie księgowości śledczejPrzeprowadzać audyty i oceny informacji finansowych, rachunków, produktów finansowych i zarządzania przedsiębiorstwami. Przeprowadzać dochodzenia finansowe pod różnym kątem, takie jak roszczenia ubezp...przygotowywać sprawozdania z audytów finansowychprzygotowywać sprawozdania z audytów finansowychZbierać informacje na temat ustaleń kontroli sprawozdania finansowego i zarządzania finansami w celu przygotowania raportów, wskazania możliwości ulepszeń i potwierdzenia możliwości zarządzania.interpretować przepisy prawainterpretować przepisy prawaInterpretować przepisy prawa podczas badania sprawy w celu poznania właściwych procedur rozpatrywania sprawy, określonego statusu sprawy i zaangażowanych stron, możliwych wyników oraz sposobów przedst...interpretować sprawozdania finansoweinterpretować sprawozdania finansoweOdczytywać, rozumieć i interpretować najważniejsze pozycje i wskaźniki w sprawozdaniach finansowych. Wyodrębniać najważniejsze informacje ze sprawozdań finansowych w zależności od potrzeb i uwzględnia...zarządzać rachunkami bankowymi przedsiębiorstwazarządzać rachunkami bankowymi przedsiębiorstwaDokonywać przeglądu rachunków bankowych firmy, ich różnych celów i odpowiednio nimi zarządzać, jednocześnie kontrolując ich saldo, stopy procentowe i opłaty.przeprowadzać audyty finansoweprzeprowadzać audyty finansoweOceniać i monitorować stan finansowy, operacje i ruchy finansowe wyrażone w sprawozdaniach finansowych spółki. Dokonywać przeglądu dokumentacji finansowej w celu zapewnienia gospodarności i dobrego za...wykrywać błędy rachunkowewykrywać błędy rachunkoweŚledzić konta, poprawiać dokładność zapisów i określać błędy w celu ich rozwiązania.pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającąpośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającąPośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą z innych działów, zapewniając skuteczną obsługę i komunikację, tj. sprzedaż, planowanie, zakupy, handel, dystrybucję i kwestie techniczne.wykrywać przestępstwa finansowewykrywać przestępstwa finansoweBadać, dociekać i powiadamiać o możliwych przypadkach przestępstw finansowych, takich jak pranie pieniędzy lub uchylanie się od opodatkowania, które można zaobserwować w sprawozdaniach i księgach fina...

Opcjonalne (12) — pokaż

produkty finansoweprodukty finansoweRóżne rodzaje instrumentów, które mają zastosowanie do zarządzania przepływami pieniężnymi dostępnymi na rynku, takimi jak akcje, obligacje, opcje lub fundusze.międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowejmiędzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowejZbiór standardów i zasad w zakresie rachunkowości mających zastosowanie do spółek notowanych na giełdzie, zobowiązanych do publikowania i ujawniania sprawozdań finansowych.prawo antydumpingoweprawo antydumpingowePolityki i przepisy regulujące działalność polegającą na naliczaniu niższej ceny za towary na rynku zagranicznym niż tej naliczanej za te same towary na rynku krajowym.prawo karneprawo karnePrzepisy prawne, konstytucja i regulacje mające zastosowanie do karania przestępców.prawo międzynarodoweprawo międzynarodoweWiążące reguły i regulacje obowiązujące w stosunkach między państwami i narodami oraz systemy prawne dotyczące krajów, a nie obywateli prywatnych.ogólnie przyjęte krajowe zasady rachunkowościogólnie przyjęte krajowe zasady rachunkowościStandard rachunkowości przyjęty w danym regionie lub kraju, określający zasady i procedury ujawniania danych finansowych.przepisy podatkoweprzepisy podatkowePrzepisy podatkowe mające zastosowanie do określonej dziedziny specjalizacji, np. podatek importowy, podatek rządowy itp.jurysdykcja organu nadzoru finansowegojurysdykcja organu nadzoru finansowegoPrzepisy finansowe i procedury mające zastosowanie do określonej lokalizacji, której organy regulacyjne decydują o jej jurysdykcji.emisja publicznaemisja publicznaElementy składające się na emisje publiczne spółek giełdowych, takie jak określenie pierwszej emisji publicznej (IPO), rodzaj zabezpieczenia i termin wprowadzenia na rynek.przygotowywać sprawozdania finansoweprzygotowywać sprawozdania finansoweZbierać, wprowadzać i przygotowywać zestaw dokumentacji finansowej ujawniającej sytuację finansową firmy na koniec określonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdanie finansowe składa się z pięci...zapewniać zgodność z zasadami rachunkowościzapewniać zgodność z zasadami rachunkowościZarządzać rachunkowością i przestrzegać ogólnie przyjętych zasad rachunkowości, takich jak rejestrowanie transakcji po cenach bieżących, kwantyfikowanie towarów, oddzielenie osobistych rachunków zarzą...monitorować, czy przedsiębiorstwo będzie kontynuować działalnośćmonitorować, czy przedsiębiorstwo będzie kontynuować działalnośćAnaliza sprawozdań finansowych, informacji finansowych i perspektyw przedsiębiorstwa w celu ustalenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa.

Czego wymagają pracodawcy

Szacunki modelu AI, a nie dane policzone z ofert pracy. Procent przy narzędziu to szacowany odsetek ofert, które o nim wspominają; wykształcenie i lata doświadczenia to typowe wartości dla tego zawodu.

Doświadczenie

JuniorMidSenior

3 lat8 lat13+ lat

Wykształcenie

Typowe wymaganie: Magister

Magister 55%

Licencjat lub inżynier 35%

Certyfikat zawodowy 8%

Wykształcenie średnie 2%

Języki

polski(ojczysty)NativeJęzyk ojczysty — pełna znajomość języka od urodzenia.angielski(biegły)

Narzędzia i technologie

Microsoft ExcelWymagane

90%

IDEA (Interactive Data Analysis)Wymagane

65%

ACL AnalyticsWymagane

60%

SQL

55%

Forensic accounting software

50%

SAS

40%

Tableau

35%

Powiązane zawody

Zawody, które wymagają wielu tych samych kluczowych umiejętności, więc przejście do nich jest najkrótsze.

dyrektor finansowy bankuWspólne kluczowe umiejętności: 5 kierownik ds. likwidacji szkódWspólne kluczowe umiejętności: 5 księgowy/księgowaWspólne kluczowe umiejętności: 4 menedżer inwestycyjnyWspólne kluczowe umiejętności: 4 główny księgowyWspólne kluczowe umiejętności: 3 kierownik działu audytuWspólne kluczowe umiejętności: 3 pracownik ds. audytuWspólne kluczowe umiejętności: 3 dyrektor ds. budżetowaniaWspólne kluczowe umiejętności: 3

Najczęstsze pytania

Czym zajmuje się biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji?

Jakich umiejętności wymaga zawód biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji?

Zawód biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji wymaga 14 kluczowych umiejętności, m.in.: działalność bankowa, sprawozdania finansowe, wykrywanie oszustw, dane wywiadowcze bazujące na naukach sądowych, śledzić transakcje finansowe.

Czy AI zastąpi zawód biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji?

Wskaźnik zagrożenia AI dla zawodu biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji wynosi 82/100 (bardzo wysokie ryzyko). Najbardziej narażone na automatyzację umiejętności: sprawozdania finansowe, przygotowywać sprawozdania finansowe, zarządzać rachunkami bankowymi przedsiębiorstwa. Najbardziej odporne: pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą, międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, emisja publiczna.

Ryzyko zastąpienia przez AI

82/ 100

Bardzo wysokie ryzyko

Niskie ryzykoWysokie ryzyko

Umiejętności najbardziej zagrożone przez AI

sprawozdania finansowe przygotowywać sprawozdania finansowe zarządzać rachunkami bankowymi przedsiębiorstwa

Umiejętności odporne na automatyzację

pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej emisja publiczna

To średnia dla całego zawodu. Test AI Career Shield (ok. 10 minut) pokaże, jak wygląda ryzyko w Twojej pracy i co możesz zrobić.

Sprawdź swoje ryzyko AI

Zobacz pełną analizę zagrożenia AI →

Informacje w skrócie

SektorUsługi Finansowe

Grupa ISCOSpecjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

Umiejętności niezbędne14

Dane rynkowe — Polska

Wynagrodzenie (miesięcznie, brutto)7,000 — 17,000 złMediana: 12,000 złSzacunek brutto dla całej grupy zawodów (klasyfikacja ISCO), na podstawie średnich rynkowych z 2025 r., a nie dla tego jednego zawodu. Rzeczywiste zarobki mogą się różnić.

PopytRosnący

Tryb pracy

Stacjonarnie 15%Hybrydowo 55%Zdalnie 30%

Czy biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji jest dla Ciebie?

Zrób darmowy, 10-minutowy Portret Kariery i sprawdź, jaki kierunek kariery pasuje do Twoich motywacji i mocnych stron.

Zrób darmowy test